Plainte contre Ousmane Sonko à Dakar pour propos sur Touba
Une plainte contre Ousmane Sonko a été déposée à Dakar après ses propos sur l’entrée d’« argent sale » à Touba. Enjeux politiques et religieux au Sénégal.
blanchiment
Lomé accueille les experts africains de la conformité face à l’IA
À Lomé, la GRCRO 2026 a réuni les experts de la conformité de 46 pays pour repenser la lutte anti-fraude face à l’essor de l’intelligence artificielle.
L’Algérie officiellement retirée de la liste grise du GAFI
L’Algérie sort définitivement de la liste grise du GAFI après des réformes anti-blanchiment validées par l’organisme international. Analyse des enjeux.
La justice française met en examen HSBC Suisse dans l’affaire Salamé
La justice française met en cause HSBC Suisse pour blanchiment dans l’affaire Riad Salamé, ancien gouverneur de la Banque du Liban, élargissant l’enquête.
HSBC mise en examen à Paris dans l’affaire Riad Salamé
Biens mal acquis au Liban : HSBC Private Bank Suisse mise en examen à Paris dans l’enquête visant Riad Salamé, ex-gouverneur de la Banque du Liban.
Algérie : 16 ans de prison requis contre Mahieddine Tahkout
Le parquet algérien a requis 16 ans de prison ferme contre l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout pour blanchiment et évasion de fonds vers la Suisse.
Alex Saab remis aux États-Unis par les nouvelles autorités vénézuéliennes
Les nouvelles autorités vénézuéliennes ont remis Alex Saab aux États-Unis. Un transfert qui rebat les cartes diplomatiques et judiciaires autour de Caracas.
La CENTIF publie son rapport d’activités 2025 au Sénégal
Le rapport d’activités 2025 de la CENTIF Sénégal érige la vigilance financière en pilier de la souveraineté nationale face au blanchiment.
Affaire des 125 milliards : la défense de Farba Ngom vise le non-lieu
Affaire des 125 milliards de FCFA au Sénégal : Me Baboucar Cissé, avocat de Farba Ngom, vise un non-lieu et la restitution des biens saisis du député.
Atelier de renforcement sur le rôle du Parlement dans la lutte contre les flux financiers illicites
La Banque a organisé et/ou participé à plusieurs conférences et ateliers visant à renforcer les capacités des parties prenantes régionales dans le domaine des activités…