La Côte d’Ivoire quitte la liste grise du GAFI, Abidjan vise les marchés
La Côte d’Ivoire sort de la liste grise du GAFI le 30 octobre 2026 : Abidjan espère un allègement du coût de son financement extérieur et un signal positif aux marchés.
blanchiment
Fraude de 193,6 millions de dollars à la CIA : la piste gabonaise
Une fraude de 193,6 millions de dollars visant la CIA aurait des prolongements à Libreville, interrogeant la place du Gabon dans les flux financiers opaques.
La RDC gèle ses canaux officiels avec l’ambassade de Belgique
La RDC suspend tout contact entre ses institutions et l’ambassade de Belgique après des perquisitions visant l’entourage de Félix Tshisekedi.
Plainte contre Ousmane Sonko à Dakar pour propos sur Touba
Une plainte contre Ousmane Sonko a été déposée à Dakar après ses propos sur l’entrée d’« argent sale » à Touba. Enjeux politiques et religieux au Sénégal.
Lomé accueille les experts africains de la conformité face à l’IA
À Lomé, la GRCRO 2026 a réuni les experts de la conformité de 46 pays pour repenser la lutte anti-fraude face à l’essor de l’intelligence artificielle.
L’Algérie officiellement retirée de la liste grise du GAFI
L’Algérie sort définitivement de la liste grise du GAFI après des réformes anti-blanchiment validées par l’organisme international. Analyse des enjeux.
La justice française met en examen HSBC Suisse dans l’affaire Salamé
La justice française met en cause HSBC Suisse pour blanchiment dans l’affaire Riad Salamé, ancien gouverneur de la Banque du Liban, élargissant l’enquête.
HSBC mise en examen à Paris dans l’affaire Riad Salamé
Biens mal acquis au Liban : HSBC Private Bank Suisse mise en examen à Paris dans l’enquête visant Riad Salamé, ex-gouverneur de la Banque du Liban.
Algérie : 16 ans de prison requis contre Mahieddine Tahkout
Le parquet algérien a requis 16 ans de prison ferme contre l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout pour blanchiment et évasion de fonds vers la Suisse.
Alex Saab remis aux États-Unis par les nouvelles autorités vénézuéliennes
Les nouvelles autorités vénézuéliennes ont remis Alex Saab aux États-Unis. Un transfert qui rebat les cartes diplomatiques et judiciaires autour de Caracas.